|
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
Новости 23.07.2022 - Kлючевая ставка  12.06.2022 - С Днем России! 10.06.2022 - Ключевая ставка 26.05.2022 - Ключевая ставка 09.05.2022 - С Днем Победы! 29.04.2022 - Ключевая ставка 08.04.2022 - Ключевая ставка 28.02.2022 - Ключевая ставка 11.02.2022 - Повышение состоялось 30.12.2021 - C наступающим Новым годом! 28.12.2021 - Индекс счастья 17.12.2021 - Ключевая ставка 15.12.2021 - “Cоставной тариф” 04.11.2021 - c Днем народного единства 22.10.2021 - Ключевая ставка |
|
Архив новостей Комитет России по финансовому мониторингу предлагает ввести обязательный контроль за сделками с недвижимостью Комитет России по финансовому мониторингу (КФМ) предлагает ввести обязательный контроль за сделками с недвижимостью на сумму от 2,5 млн руб. для выявления возможных операций по отмыванию преступных доходов. Об этом заявил глава ведомства Виктор Зубков. По его словам, это предусматривается первым блоком поправок в российское законодательство, которые вносятся для приведения его в соответствие с обновленными рекомендациями Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), членом которой является Россия. Эти поправки уже представлены в правительство и администрацию президента и могут быть направлены на рассмотрение Госдумы РФ в марте текущего года. Согласно закону, сейчас обязательному контролю со стороны КФМ подлежат сделки, если их размер составляет не менее 600 тыс. руб и они относятся к числу подозрительных операций, перечень которых определен в законе. Поскольку, "зачастую "грязные" деньги материализуются именно в недвижимости", В.Зубков считает данное изменение принципиальным. По словам В.Зубкова, поправки также предусматривают расширение перечня организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов в КФМ. В этот перечень предлагается добавить организации, которые являются профессиональными посредниками на рынке купли-продажи недвижимого имущества, а также организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области права, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления имуществом. Ранее также планировалось добавить в этот список нотариусов, но это предложение в первый блок поправок не вошло, отметил В.Зубков. по материалам ИА Интерфакс 20.02.2004 |
|
введите Ваш e-mail, чтобы подписаться на новости. |
|
|
|
|||||||
|
Независимая информационная интернет-система
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
